فروش فايل هاي آموزشي

صرافي ارز ديجيتال Binance از اين پس با انجام يك راستي‌آزمايي هم كاربران جديد و هم كاربران فعلي را ملزم مي‌كند بعد از وريفاي بايننس به اثبات منبع ثروت ( proof of wealth ) در آن برسد. اين توسط صرافي در اطلاعات به روزرساني خدمات Binance اعلام شده است . هدف در اينجا نيز ظاهراً مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.

در درجه اول، قرار است در مورد تأييد هويت كاربران توضيحاتي ارائه شود و همچنين بايننس از شما خواستار اين است منبعي كه از آن ثروت خود را بدست آورده ايد را اعلام كنيد. چرا كه بايننس به اثبات منبع ثروت شما نياز دارد. موضوع اثبات منبع ثروت در بايننس در حال حاضر نقل محافل تريد ها مي باشد. با آخرين اصلاحات قانون پولشويي و يادداشت هاي كاربردي BaFin، بايننس مقررات سختگيرانه تري براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اعمال كرد. در اين مقاله تيم تلماتو، اطلاعات جامعي در مورد اين تعهدات پيرامون اثبات منبع ثروت، كه اخيراً لازم الاجرا شده است، ارائه مي دهد.

گرايش تمامي صرافي ها از جمله بايننس براي اثبات منبع درامد و ثروت جهت تريد

 اين صرافي‌ها اكنون بايد براي برخي از تراكنش‌هاي خاص منبع منابع مالي و ارزهاي ديجيتال را نيز از كاربران خود مطالبه كنند. تشديد اخير قانون مبارزه با پولشويي اتحاديه اروپا نيز بر تمامي صرافي ها تاثير خود را گذاشته است. به عنوان مثال، صرافي ارز ديجيتال Bitpanda مستقر در اتريش اخيراً شروع به درخواست اثبات منبع درامد (به طور دقيق تر: اثبات منبع وجوه) از كاربران خود كرده است. اين شامل سوال در مورد منبع پول و منبع ارزهاي رمزنگاري شده (كه از Bitpanda خريداري نشده اند) است. گزارش هاي متعددي از مسدود شدن حساب هاي كاربري وجود دارد.

بايننس اولين قدم به سوي اثبات منبع ثروت و درامد ( proof of wealth ) را اعلام كرد. بنابراين جاي تعجب نيست كه صرافي رمزارز بايننس كه اكنون (به ظاهر) مستقر در مالتا است، اكنون نيز به نظر مي‌رسد در مقابل فشار زياد حوزه ارزهاي رمزپايه سر فرود آورده و كاربران خود را ملزم به اثبات منبع ثروت كرده است. بايننس به طور مداوم خدمات خود را در راستاي افزايش حفاظت كاربران، بررسي مي كند. 

💡 وريفاي فايور

💡 اكانت آماده سايت فريلنسر

هدف بايننس از اثبات منبع ثروت

بايننس در اين توييت به نوآوري‌ها در حوزه KYC (مشتري خود را بشناسيد) اشاره مي‌كند. اين تأييد موقتي است كه در ابتدا ذكر شد و اكنون معرفي شد. هم كاربران جديد و هم كاربران فعلي Binance بايد به عنوان بخشي از اين تأييد مياني، تحت بررسي احرازهويت بايننس و تأييد قرار گيرند تا بتوانند به اثبات منبع ثروت در بايننس پي ببرند.

به عبارت ديگر: بايننس مي خواهد بداند چه كسي پشت حساب هاي كاربري است. آنچه در نگاه اول پيش پا افتاده به نظر مي رسد به معناي تغيير پارادايم در سياست انطباق خود بايننس است. به ويژه براي بايننس به عنوان يكي از بزرگترين صرافي هاي ارز ديجيتال در جهان نه چندان ستودني مي باشد به هر حال، بخش ارزهاي ديجيتال به طور كلي هنوز يك دارايي و زمينه خدمات بسيار ضعيف است. با اين حال، بايننس به طور خاص، به عنوان پلتفرمي كه بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال قابل معامله هستند.

بايننس در گذشته توجه منفي را با توجه به الزامات نظارتي به خود جلب كرده است. اخيراً، تنظيم كننده مالي بريتانيا FCA علناً نسبت به Binance Markets Limited و Binance Group هشدار داده است. اين پيام هشدار دهنده هيچ واكنشي در بازار ارزهاي ديجيتال ايجاد نكرد. حتي اگر بايننس يكي از بزرگترين صرافي‌هاي ارز ديجيتال در جهان است. نشانه ديگري از آگاهي كم ريسك اكثر سرمايه گذاران در بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال است. اقدامات Binance قبلاً براي سال ها عجيب به نظر مي رسيد.

اين به اين دليل است كه افراد مي‌توانند بدون هيچ گونه تأييديه براي تجارت در آنجا ثبت‌نام كنند. تجارت ناشناس به اين شكل در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان به دلايل خوبي ممنوع است. بايننس هنوز مدركي مبني بر اثبات منبع ثروت در بايننس براي تمكن مالي و دارايي هاي مشتريان درخواست نكرده است. با اين حال، در اين ميان، بانك‌هاي هلندي به دليل اين رويه غيرقانوني بايننس شروع به امتناع از تراكنش‌هاي يورو كرده‌اند. مي توان حدس زد كه ساير بانك هاي معروف نيز از اين تصميم پيروي كنند.

💡 هزينه وريفاي بايننس

💡 وريفاي كوكوين

💡 وريفاي كوينكس

آيا بايننس درخواست منبع ثروت از سوي كاربران اثبات كرده است؟

تاكنون، بايننس به طور واضح و روشن از درخواست منبع ثروت كاربران خود خودداري كرده بود و در احراز هويت بايننس و وريفاي آن نقشي نداشته است. اما اين وضعيت در حال به پايان رسيدن است. اين تا حدي به اين دليل است كه خود بايننس معمولاً تا همين اواخر به اقدامات نظارتي در بخش ارزهاي ديجيتال فكر نمي كرد. بي دليل نيست كه بايننس چندين بار دفتر ثبت شده خود را در سطح بين المللي تغيير داده است.

بايننس فقط براي مدت محدودي مسئله اثبات منبع ثروت را از كاربران مخفي نگه داشت و بعد از در ميان كاربران شايع شد. اين به اين دليل است كه هرچه Binance بيشتر رشد كند احتمال اينكه مقامات مالياتي ايالات متحده و موسسات بين‌المللي مبارزه با پولشويي، بايننس را «پايان» كنند، بيشتر مي‌شود.

چرا هنوز كسي بايننس را مجبور نكرده است كه به منبع اعلام و اثبات ثروت نياز داشته باشد؟

يك چيز در اين مرحله بايد روشن باشد آن اين است كه بايننس بايد مطابق قانون عمل كنند و سعي بر دور زدن قانون نداشته باشند. به عنوان يك قاعده، ارائه دهندگان كالا و خدمات بايد از مقررات كشوري كه كالا يا خدمات را در آن عرضه مي كنند، پيروي كنند كه منجر به اثبات منبع ثروت در بايننس شود.

اين با يك مثال ساده روشن مي شود مثال: يك فروشگاه اينترنتي كه دفتر مركزي آن خارج از اتحاديه اروپا است مي خواهد كالاهايي را به مشتريان آلماني بفروشد. با اين حال، فروشگاه آنلاين اكنون بايد قوانين آلمان را رعايت كند. زيرا مشتريان آلماني را هدف قرار مي دهد. بنابراين بايد در هنگام خريد كالا، حق انصراف دو هفته اي را اعطا كند. اين بدون در نظر گرفتن اينكه شركت در كجاي اتحاديه اروپا مستقر است و وضعيت حقوقي در آنجا وجود دارد اعمال مي شود.

مثال را مي توان براي صرافي هاي رمزنگاري نيز پيش بيني كرد. در هر كشوري كه صرافي بيت كوين و ساير ارزهاي رمزنگاري شده. مانند بيت كوين را به كاربران ارائه دهد، قانون ملي كاربران بايد رعايت شود. هنگام استفاده از خدمات، اين كاربران بايد بتوانند به اين واقعيت اعتماد كنند. كه قوانين قابل اجرا در كشورشان اعمال مي شود. بنابراين، ارزهاي ديجيتال خارجي نيز بايد از مقررات ضد پولشويي اروپا پيروي كنند.

براي مثال، شرايط در آلمان يا اتريش در حال حاضر كاملاً سختگيرانه است. اين براي شركت هايي كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند چالش برانگيز است. با اين حال، اگر مي‌خواهيد وارد بازارهاي بين‌المللي شويد، اين بخشي از ريسك كارآفريني و بررسي دقيق است. 

💡 قيمت انجام وريفاي باينس

سخن پاياني تلماتو

 احتمالا شما نيز در ماه اخير با همچين درخواستي از طرف بايننس مواجه شديد. در اين درخواست بايننس از شما مي خواهد كه منبع درآمد خود را تا تاريخ معيني با پر كردن فرم زير ، مشخص كنيد. اگر با همچين اخطاري از طرف بايننس مواجه شديد نگران نباشيد چون بايننس در اين حالت اجازه برداشت يا واريز را از شما سلب نمي كند اما بهتر است با تكميل اين فرم ، حساب خود را ايمن سازيد.به احتمال زياد در چند ماه آينده اثبات منبع درآمد بايننس اجبار خواهد شد و درآن صورت اجازه برداشت به شما نخواهد داد پس بهتر است با تكميل كردن اين فرم يك بار براي هميشه اين مشكل را برطرف سازيد.

 براي تكميل ايده آل اين فرم و ارائه اسناد مربوطه با تيم تلماتو تماس بگيريد.